盈康生命:獨立董事關于第四屆董事會第三十五次(臨時)會議相關事項的獨立意見

2020-02-19 12:47:26來源:中財網作者:小愛

瞄股網(www.kksiaiqs.cn)訊:

盈康生命:獨立董事關于第四屆董事會第三十五次(臨時)會議相關事項的獨立意見

原標題:盈康生命:獨立董事關于第四屆董事會第三十五次(臨時)會議相關事項的獨立意見


盈康生命科技股份有限公司
獨立董事關于第四屆董事會第三十五次(臨時)會議相關事項
的獨立意見
根據中國證監會頒發《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(證
監發[2001]102號)、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上
市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及《盈康生命
科技股份有限公司章程》和《獨立董事工作制度》等有關規定,我們作為盈康
生命科技股份有限公司(下稱“公司”)獨立董事,基于獨立判斷立場,就公
司第四屆董事會第三十五次(臨時)會議相關事項,發表獨立意見如下:
一、關于調整非公開發行股票方案的獨立意見
公司本次調整后的非公開發行股票方案符合《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》及
上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定,不存在損害
公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。本議案涉及關聯交易事項,關聯
董事已回避表決。

因此,我們一致同意本次調整后的非公開發行股票方案,并同意相關議案
提交股東大會審議。

二、關于非公開發行股票預案(三次修訂稿)的獨立意見
鑒于本次非公開發行股票方案需調整發行價格、定價原則、募集資金金額,
公司調整了非公開發行股票預案。經審閱,調整后的預案符合相關法律、法規
及規范性文件的規定及公司的實際情況,不存在損害公司及全體股東特別是中
小股東利益的情形。本議案涉及關聯交易事項,關聯董事已回避表決。

因此,我們同意本次調整后的非公開發行股票預案,并同意相關議案提交
股東大會審議。

三、關于非公開發行股票方案論證分析報告(二次修訂稿)的獨立意見

公司董事會對本次非公開發行股票方案進行調整,并編制了《盈康生命科
股份有限公司非公開發行股票方案論證分析報告(二次修訂稿)》(下稱
“《分析報告》”),該《分析報告》結合了公司所處行業和發展階段、融資
規劃、財務狀況、資金需求等情況,論證分析切實、詳盡,符合公司實際情況。
本議案涉及關聯交易事項,關聯董事已回避表決。

因此,我們同意公司編制的《分析報告》,并同意相關議案提交股東大會
審議。

四、關于非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)的
獨立意見
經審閱《盈康生命科技股份有限公司非公開發行股票募集資金使用可行性
分析報告(二次修訂稿)》,我們認為本次募集資金投資項目符合國家相關產
業政策,符合公司所處行業發展趨勢和公司未來發展規劃,具有良好的市場
景和經濟效益,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及公司全體股東的利益。
本議案涉及關聯交易事項,關聯董事已回避表決。

因此,我們同意公司編制的《盈康生命科技股份有限公司非公開發行股票
募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)》,并同意將該議案提交股東大
會審議。

五、關于與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議之補充協議(二)的
獨立意見
經審閱公司與特定對象簽署的附條件生效的《股份認購協議之補充協議
(二)》,我們認為《股份認購協議之補充協議(二)》的協議條款設置合理,
簽署該補充協議不會損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。本議案
涉及關聯交易事項,關聯董事已回避表決。

因此,我們同意公司簽署上述《股份認購協議之補充協議(二)》,并同
意相關議案提交股東大會審議。

六、關于公司《第一期員工持股計劃(草案)(修訂稿)》及其摘要的獨立
意見

經審閱《盈康生命科技股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)(二次
修訂稿)》及其摘要,我們認為,公司《第一期員工持股計劃(草案)(二次修
訂稿)》的內容符合《上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《深圳
證券交易上市公司信息披露指引第4號——員工持股計劃》等相關法律、法
規的規定,有利于公司的持續發展,不存在損害公司及全體股東尤其是中小股
東利益的情形,不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加員工持股計劃等
違反相關法律、法規的情形。修訂后員工持股計劃方案的相關議案已經董事會
審議通過,董事會會議的召集、召開、表決程序和方式符合相關法律、法規及
《公司章程》的規定。

本議案涉及關聯交易事項,關聯董事已回避表決。作為公司獨立董事,我
們一致同意該議案。

七、關于修訂非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的獨立意見
公司就本次非公開發行股票對公司財務指標影響進行了進一步分析,就本
次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司擬采取的措施制定了
《關于非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補措施(二次修訂稿)》,并且
相關主體已于2019年7月25日向公司分別出具了《對上市公司填補回報措施
能夠得到切實履行的承諾函》。

因此,我們同意本次調整后的《關于非公開發行股票攤薄即期回報及采取
填補措施(二次修訂稿)》,并同意將相關議案提交股東大會審議。

(以下無正文)


(本頁無正文,為《盈康生命科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事
會第三十五次(臨時)會議相關事項的獨立意見》的簽字頁)

獨立董事:


盧軍 劉霄侖 唐功遠

二〇二〇年二月十九日


快速索引:

水果拉霸送分20万金币